中信银行被罚2890万（中信银行为什么被银监会罚2000万）

来源：最后更新：22-07-30 04:09:54

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关于到目前中信银行被罚2890万登录到热搜上引起了很多网友们的关注，大家现在都想要知道中信银行被罚2890万的具体来龙去脉，那么小编今天也是抽空到网上去整理了一些与中信银行被罚2890万相关的信息，那么如果大家感兴趣的话可以接着往下看哦。(以下内容来自于：深港在线)

　　中信银行被罚2890万

　　日前，一则“中信银行被罚2890万”引发关注。据悉，因未按规定履行客户身份识别义务，中信银行被罚2890万，发生了什么??

　　据报道，2月7日消息，央行开出罚单里，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚。

　　调查发现，四项违法事由都是踩了《反洗钱法》的红线。贝壳财经曾报道，近年监管反洗钱力度不减，央行此前披露的反洗钱工作成绩单显示，2019年处罚机构525家、罚款2.02亿元;2020年，民生银行、光大银行、华泰证券等金融机构也因反洗钱不力，被处千万级罚单;今年初，支付机构国通星驿被罚没近7000万，违规事由中也包括反洗钱不力。