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需要哪些证据才能定非法集资犯罪（非法集资什么条件证据能立案）

来源： 最后更新：23-12-11 10:39:44

如今越来越多的民间企业打着超高利息的旗号，欺骗大家，在财产安全的情况下投入资金，有的涉嫌非法集资，甚至集资诈骗等违法行为，那就需要什么证据呢?那下面来给大家介绍一下吧!

一、犯罪主体证明。

(一)刑事责任年龄证明。

证实刑事责任年龄的证据主要是户籍证明、身份证、出生证明、护照等，只要上面有一份证据属实，就可以证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。

如犯罪嫌疑人提出证据，主张未达到刑事责任年龄，公安机关应补强证明。

证明主要有：

1、嫌疑犯父母、附近的居民、教师、同窗人的证言;

2、嫌疑犯父母提供绝育手术的证明书、嫌犯兄弟、姐妹的户口、身份证、护照等。

在此基础上，综合认定犯罪嫌疑人是否达到了刑事责任年龄。

(二)证明承担刑事责任的能力。

当嫌疑人达到刑事责任年龄时，即认为其具有刑事责任能力。

当犯罪嫌疑人一方提出证据，主张不具备刑事责任能力时，公安机关应当补强证明。

证明主要有：

1、精神病鉴定;

2、周围居民、老师、同学、同事对嫌疑人行为能力的评估;

3、知情人员证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的，或其没有鉴定资格，或为证明嫌疑人所提供的证据不可信而收买。

在此基础上，综合评价犯罪嫌疑人刑事责任能力。

二、主观和客观方面的证据。

证实犯罪主、客观方面的方法，主要有勘验检验、扣押书证、物证、鉴别、讯问嫌疑犯、询问证人、推定。

(一)测量检验。

公司对嫌疑人的公司进行勘验，以证明公司、企业是否有实际经营。

(二)扣押物品的证据.证明文件。

1、收缴与集资欺诈有关的宣传广告.为证实嫌疑人是否进行虚假宣传而进行的宣传;

2、扣留公司、企业的营业执照、交税资料，公司、企业往来帐，以证明公司、企业是否有实际经营;

3、扣押筹款证明书。房屋租赁权契约为犯罪行为而提供有关的资金凭证;

4、没收赃款、赃物以证明非法占有。

(三)鉴定。

1、对嫌疑犯用来进行集资宣传的文件、证件识别，以证明其内容是否属实;

2、对公司、企业进行财务报表审计，了解其使用和公司企业运作情况，以证明嫌疑人有无虚假宣传;

3、确认受害人所持筹款凭证，以证明嫌疑人是否签发。

(四)对受害者的询问。

1、缴纳集资款的时间.地点.金额，犯罪嫌疑人是否提供证明犯罪过程的凭证;

2、犯罪嫌疑人允诺的返利方式。期限，犯罪嫌疑人首次返利的时间，后续返利是否继续，犯罪嫌疑人实际返利的金额。财产损失情况，以证明财产损失数额;

3、犯罪嫌疑人用来宣传的文件.资产证明是否属实，如何保证按期偿付利息，以及担保方式是否有效，以证明犯罪嫌疑人是否虚构事实;

4、中止利润返还后，犯罪嫌疑人是否躲藏，是否中断联系，以证明犯罪嫌疑人有无非法占有目的。

三、证明相关判刑情节。

1、关于犯罪嫌疑人有无前科，是否累犯的证明，证据主要是法院的判决，关于公安网上的资料。

2、关于犯罪嫌疑人在集资诈骗中作用的证明，主要证据是同案犯供认，证人证言。

3、关于集资诈骗是否引起群体性事件的证据，主要是证人证言、录音录像。

4、对嫌疑人有无投案自首、检举揭发、立功证明、证据主要是证人证言、公安机关的记录。

四、补强性证明。

(一)当犯罪嫌疑犯推翻原来的供词，理由是受到刑讯逼供时，公安机关应补强证明，证据包括：

1、录音录像，对警察讯问的合法性进行质证，具有客观性;

2、拘留所的医学检查证明，嫌疑人身上的伤痕是原来的;

3、证人证言，包括犯罪嫌疑犯同监室犯人的证言，以及看守所民警的证言，都证明了嫌疑犯没有遭受酷刑。

(二)当犯罪嫌疑人辩解不起主要作用时，公安机关应当补强证明，证据包括：

1、证人证言，证实嫌疑犯为公司、企业实际控制人;

2、提供书面证据，以证明集合资金由犯罪嫌疑人控制，以及证明公司.其他企业人员由嫌疑犯雇用。

(三)犯罪嫌疑人争辩说，未将本金和利润退还给受害人是由于商业损失所致，公安机关应补强证明，证据包括：

1、证人证言，证明嫌疑犯声称的商业物品根本不存在;

2、财务审计，以证明犯罪嫌疑人没有使用双方商定的款项;

3、银行信息，证明受害人的筹集资金已被犯罪嫌疑人用于其他目的。

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