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贷款诈骗案立案标准是什么(贷款诈骗案立案标准是什么意思)

来源: 最后更新:23-05-18 03:10:52

导读:行为人骗取金融机构的贷款数额在2万元以上的,可以按照诈骗罪进行立案,此时会追究行为人的法律责任,可以对行为人判三年以下有期徒刑。诈骗的方式有很多,主要目的是非法占有他人的财物,诈骗行为会构成诈骗罪。

一、贷款诈骗案立案标准是什么

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。贷款诈骗罪是金融犯罪里其中的一种,一般指的是以非法占有为前提,通过找手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款,涉嫌金额较大的行为,根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的有关规定:以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构的贷款,涉及金额在二万元以上的,应予以立案追诉。

诈骗是指以非法占有他人财产为最终的目的,用虚构的事实或者隐瞒事情真相的方法,骗取到数额较大的公共财物或者私人财物的行为。诈骗行为的方法没有限制,既可以是语言诈骗,也可以是动作诈骗。诈骗行为是行为人不履行告知对方某种事实的义务,使对方陷入错误的认识中,利用这种错误的认识最终取得财物。

二、诈骗罪构成要件有什么

1、客体要件

本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。

2、客观要件

本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

3、主体要件

本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

4、主观要件

本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。

三、电信诈骗称为哪类案件

电信诈骗属于侵犯财产权的犯罪。电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

骗取银行的贷款,涉案金额在2万元以上的,可以按照诈骗罪追究责任。诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权,在客观方面表现为使用其他手段骗取他人的财物,在主观方面存在直接故意的犯罪行为。认定诈骗罪需要进行取证,有一个月的时间限制,遇到特殊的情况可以适当的延长。

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